山东济南两名“国盟普惠证券”传销骨干被判了五年有期徒刑


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一家名为“全国普惠证券公司”的投资公司向投资者承诺高回报,并通过朋友和朋友进行金字塔计划。近日,山东省济南市中级人民法院(以下简称二审法院)以“全国普惠证券联盟”网络传销案被二审判处。初审期间,被告人刘杰,李云因组织,领导传销犯罪,被判处有期徒刑五年缓刑,分别处罚金人民币4万元,2万元。

2015年11月,王某被其他人介绍到“中国证券资本”金字塔计划,并去国外考察了由新亚集团出售的“中国证券资本”金字塔计划。后来,金字塔计划被引入中国并在中国大陆建立。该团队促进和发展线下成员。

2016年8月,王某某推出了新亚集团的“全美普惠证券”金字塔计划,并宣布将出售美国“全民同盟集团”(IHA)的“普惠证券” 。继续发展该国的会员资格并从中获利。

“全美普惠证券”项目是以购买“全美普惠证券”为基础的。参与者需要支付一定的费用才能获得加入资格,并以某种顺序形成等级制度,以诱使参与者不断发展成员,收取会员费和欺诈。传销活动的财产。

截至2017年5月10日,“全国普惠证券联盟”的传销网站注册了近200,000名会员。

2016年9月,在介绍了王庆之后,刘洁与妻子侯立美的身份证注册成为“全国普惠证券公司”的成员,并在国内的后院投资开发了金字塔计划。钢铁城提金斯酒店。在办公室,该公司推广了“全国普惠证券”金字塔计划,并积极开发了离线线。 2016年9月至11月,在莱芜金福大酒店和贵都大酒店举行了宣传会,在财富大酒店举行了投资年。会议。

2016年9月,李云在对该项目进行投资后,推出了“全国普惠证券”金字塔计划。为了执行该项目,李云在家里进行了演讲,并发展了离线成员。李云用身份证在“全国证券”平台上注册了3个账户,投资额超过8万元。

经鉴定,刘杰共发展了685名离线会员,减轻了591人的体重,共提取现金美元;李云离线开发了451个成员,去强调后共有390人,总计3410.50美元。

莱芜市原莱城区人民法院审理此案,莱芜市原莱城区人民检察院指控被告人刘杰,李云犯有罪并领导传销活动。

1月14日,莱芜市莱城区原人民法院根据有关法律法规,对被告人刘杰,李云作出上述判决,追偿了两人没收的违法行为,移交给国库。

判决宣判后,刘杰拒绝接受判决,并提起上诉。庭审结束后,二审法院认定一审法院认定的犯罪事实清楚,证据真实,充分,定罪准确,量刑适当。

最近,二审法院根据相关法律规定驳回了上诉,维持了原判。

来源:财务欺诈警报

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一家名为“全国普惠证券公司”的投资公司向投资者承诺高回报,并通过朋友和朋友进行金字塔计划。近日,山东省济南市中级人民法院(以下简称二审法院)以“全国普惠证券联盟”网络传销案被二审判处。初审期间,被告人刘杰,李云因组织,领导传销犯罪,被判处有期徒刑五年缓刑,分别处罚金人民币4万元,2万元。

2015年11月,王莫谋被其他人介绍到“中国证券之都”金字塔营销项目,并出国考察了新亚集团出售的“中国证券之都”金字塔营销项目。之后,他向中国介绍了金字塔营销项目,并在中国大陆成立了一个团队来促进和发展线下会员。

2016年8月,王某某介绍了新亚集团的“联合普拉特和惠特尼证券”金字塔销售项目,宣布他是德克萨斯“联盟集团”(IHA)的“联合普拉特和惠特尼证券”的代理商,美国,并继续在国内发展其会员以从中获利。

以购买“ AU GSP证券”的名义,参与者首先要支付一定的费用才有资格获得会员资格,然后按照一定的顺序形成层次结构,以诱使参与者不断发展其成员,收取会员费并欺诈金字塔销售活动财产。

截至2017年5月10日,Alliance Plus Securities金字塔营销网站已注册了近20万名注册会员。

2016年9月,刘洁由王庆介绍,并与妻子侯立美的身份证注册为普惠证券联盟的成员。他投资了该项目。为了开展金字塔销售项目,他在国内和在钢铁城的提金斯酒店办公室的后院解释并传播了“联合普惠证券”的金字塔销售模式,并于2016年积极开发了线下销售。到11月,在莱芜金福大酒店和贵都大酒店举行了宣传会议,在福临门大酒店举行了投资者年度会议。

2016年9月,李云投资了刘杰介绍的“联盟多元证券”金字塔销售项目。为了开展该项目,李云在家里教了宣传,并发展了线下成员。李云在“国联证券”平台上用身份证注册了三个账户,投入资金八万多元。

经过评估,刘洁发展了685名离线会员,减肥后达到591名,现金奖励总额为$ 21,185;李云开发了451个离线会员,减肥后达到390个,总现金奖励为$ 3410.50。

莱芜市原莱城区人民法院审理此案,莱芜市原莱城区人民检察院指控被告人刘杰,李云犯有罪并领导传销活动。

1月14日,莱芜市莱城区原人民法院根据有关法律法规,对被告人刘杰,李云作出上述判决,追偿了两人没收的违法行为,移交给国库。

判决宣判后,刘杰拒绝接受判决,并提起上诉。庭审结束后,二审法院认定一审法院认定的犯罪事实清楚,证据真实,充分,定罪准确,量刑适当。

最近,二审法院根据相关法律规定驳回了上诉,维持了原判。

来源:财务欺诈警报