欧派家居集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告


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证券代码:603833证券缩写:欧派房屋公告编号:2019-068

董事会代码:113543债券简称:欧罗巴可转换债券

欧派家具集团有限公司

关于选举董事会和监事会的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

根据《公司法》,《证券法》和《公司章程》和[其他相关法律法规和《关于董事会换届选举的议案》相关法规,公司应遵循董事会,监事会选举程序。选举董事会和监事会的公告如下:

首先,选举董事会

公司第三届董事会由6名董事组成,包括3名非独立董事和3名独立董事。任期自2019年9月30日起,为期三年。董事会提名委员会对第三届董事会候选人的资格和表现进行了认真的审查。公司于2019年9月11日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过《公司章程》。第三届董事会候选人名单如下:被提名人姚良松,谭勤兴,姚良波为第三届董事会非独立董事候选人。提名的楚小平,秦浩和姜琦是公司第三届董事会独立董事的候选人。董事候选人简历附后。

公司第二届董事会独立董事发表了独立的意见,并认为:1.公司非独立董事和独立董事候选人的推荐,提名和表决程序符合相关法律法规和《公司法》。 2.在审查了姚良松先生,谭钦兴先生,姚良柏先生,秦伟先生,储小平先生和姜琦先生等有关材料后,我们认为上述人员没有具有《公司法》第146条规定的条件;中国证券监督管理委员会禁止证券市场;联交所认为不适合上市公司的董事,监事和高级管理人员。符合《上海证券交易所董事选任与行为指引》,《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。 3.提名的独立董事候选人具有执行独立董事职责的经验和能力,符合独立董事的资格和独立性要求,并符合《关于监事会换届选举的议案》的相关规定。因此,我们同意提名该候选人,并同意在2019年提交公司第二次临时股东大会审议。

II。选举监事会

公司第三届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事的任期为2019年9月30日起三年,另一名职工代表监事的任期与2019年9月30日相同。非职工代表监事。

(1)编外代表监事

该公司于2019年9月11日召开了第二届监事会第二十四次会议。在审议并通过《公司章程》之后,同意提名钟华文和谢航担任第三届监事会职工编外代表监事的候选人。并提交给股东大会选举。附上主管候选人的简历。

(2)员工代表和主管

公司将召开员工代表大会,以根据《公司法》的有关规定选举第三届监事会的职工代表和监事,并将与两个非监事会一起组成公司第三届监事会。公司股东大会选举产生的职工代表和监事。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司章程》、《南风窗》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月12日

附件1: 第三届董事会董事候选人简历

姚良松,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士,高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁;另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

谭钦兴,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师,欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。

姚良柏,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,哲学学士。曾任广东民族学院(现广东技术师范大学)教师,欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

秦朔,男,1968 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学学士、管理学博士。曾任广州[0x9A8B]杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居独立董事。

储小平,男,1955年9月出生,中国,无永久境外居留权,汉族,管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导师,欧派家居独立董事。

江奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,法学学士。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人。

附件2: 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

钟华文,男,1968年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。

谢航,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学、法律双学士。曾在梅州市政府工作,现任欧派家居职能系统副总裁。

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